关于出让全资子公司35%股权的议案，公司拟与内蒙古蒙西水泥有限公司签订《出让子公司35%股权框架协议》，将出资设立的全资子公司“内蒙古乌海西水水泥有限责任公司”和“内蒙古包头西水水泥有限责任公司”35%的股权出让给蒙西公司；

      关于停用立波尔窑水泥生产线的议案，公司现着手进行关停1#2#3#立波尔窑的准备工作，计划于2007年年底停止使用。2007年开始建设日产4600吨新型干法水泥熟料生产线（内蒙古发改委文件 内发改工字[2005]1451号），项目总投资额为36814万元人民币，力争2008年上半年竣工投产；

      关于立波尔窑水泥生产线减值的议案；

      董事会还审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》，定于2006年12月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会。