南方水泥背景资料

来源: 来源: 南方公司 发布时间:2007年09月28日

    中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)是中国建筑材料集团公司的控股子公司,于2005年3月28日改制设立,并于2006年3月23日在香港联合交易所主板上市。中国建材主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料、工程服务四大业务。公司是中国淮海经济区最大的水泥生产商、中国最大的石膏板生产商、亚洲最大的玻璃纤维生产商、提供浮法玻璃生产线和新型干法水泥生产线设计及/或工程总承包服务的主要工程公司,设计及建造了中国约50%的浮法玻璃生产线。成立两年多来,中国建材在资本运作和重组联合中取得了巨大成绩,积累了大量的经验。公司的发展战略、管理团队、企业文化、经营业绩、良好的成长性,受到了业内外和广大投资者的高度肯定和赞赏。今年8月,中国建材成功发行1.5亿股H股实施闪电配售。

    南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)由中国建材联合湖南省国资委、浙江省的水泥龙头企业尖峰集团等、江西省的水泥龙头企业江西万年青水泥等共同设立。南方水泥注册地在上海,运营总部在浙江杭州,公司首期注册资本为35亿元人民币,其中,中国建材出资26.25亿元,占注册资本的75%的股权;浙江邦达出资4.375亿元,占注册资本的12.5%;江西水泥出资1.4亿元,占注册资本的4%;湖南国资委、尖峰集团各出资1.05亿元,各占注册资本的3%;北京华晨出资0.875亿元,占注册资本的2.5%。

    组建南方水泥的行业背景

    1、需求增长迅速:国民经济高速发展给水泥需求带来了广阔增长空间,水泥需求持续高速增长。2006年中国水泥行业产量约达12.4亿吨,呈现高速增长,其中,新型干法水泥比重首次超过50%。据水泥协会预测,“十一五”期间,将有4.65亿吨的新增新型干法水泥产量的增长空间,这无疑为大企业集团做大水泥业务带来了巨大的市场空间。

    2、高度分散:2006年,全国前十名的水泥企业产能约为15%,浙江前七名的企业产能约为全省产能的30%。

    3、落后产能急待淘汰:按照2006年数据,在全国12.4亿吨的水泥总产量中,落后产能占到近50%。这些落后产能耗能高、污染大,不符合科学发展观的要求,淘汰是必然趋势。

    4、区域性:依赖资源,销售半径小。

    这些特点决定了行业亟待整合、结构亟待调整、区域性的领军企业会脱颖而出。

    组建南方水泥的优势

    1、强大的央企背景和政府、协会的全力支持。国资委、发改委、中国证监会、行业协会均对中国建材的发展寄予厚望,国资委领导多次对中国建材的发展做出重要指示,邵宁副主任希望中国建材成为香港证券市场的模范企业。中国建材联合会张人为会长十分赞成中国建材设立南方水泥的举措。中国建材的发展也受到地方政府的厚爱和肯定,与地方政府建立起了良性互动关系。中国建材组建南方水泥的构想获得了区域内地方政府的高度肯定,浙江、江西、湖南等政府已承诺对南方水泥给予全方位的支持和协助。

    2、规模优势。中国建材自上市以来充分利用在资本市场的优势迅速扩张,获得了同行业、国际资本市场广大投资者、监管机构、金融伙伴等的一致好评和认同。中国建材实施的是有限多元化的发展战略,主营业务涵盖水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料、工程服务四个领域,每个业务板块均处于市场领先地位。

    3、强大的资金优势。香港上市使中国建材建立起畅通的融资渠道,通过上市加配股共募集资金50亿港元,今年4月中国建材还发行了10亿元10年期公司债券。公司与多家金融机构建立了稳定的合作关系,良好的公司信誉使中国建材可以以最优惠的利率获得银行贷款,充沛的资金为南方水泥的快速扩张,做大做强提供了保障。

    4、文化优势。中国建材拥有联合发展的先进理念及重组整合的丰富经验,创造了 “三宽文化”。让更多的创业者和企业家、管理和技术骨干施展他们的才华,成就他们的梦想,也是中国建材实施战略重组的重要目标。

    南方水泥的发展思路

    通过联合重组取得规模,通过技术进步实现节能减排,通过市场协同抑制恶性竞争,通过管理改进降低成本,通过资本市场体现价值。

    南方水泥是一个联合而来的企业,整合是一项非常重要的任务,这要求我们有一套能被广为认同的企业文化和经营理念。这就是:第一,继续贯彻和落实中国建材集团的“和谐文化”、“三宽文化”、“绩效文化”。第二,遵循PRRC的重组整合准则,也就是“专业、负责、尊重、互让”。第三,整合从投资决策集中、营销协同与统一、采购协同与统一做起。第四,执行五化(一体化、模式化、流程化、制度化、数字化)运行模式,实施严格全面的KPI预算和管理。值得欣慰的是,与我们达成合作协议和意向的企业均高度认同这些文化和理念。

    南方水泥的发展目标

    用三年左右时间,通过重组联合等方式,在东南经济区(包括上海、浙江、福建、江西和湖南)的水泥产能达到1亿吨,占该区域一定的市场份额,成为一家市场化、规模化、可持续发展的专业水泥公司,在创造良好经济效益、股东价值的同时,履行企业的社会责任。

    南方水泥成立的意义

    1、符合国家产业政策

    2006年国家围绕水泥行业结构调整先后出台了一系列文件,包括《水泥工业产业发展政策》、《水泥工业发展专项规划》、《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》、《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》、《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》等。这些政策的核心是遵循市场规律,鼓励有责任、有实力的大企业勇挑重担,采用兼并、重组、联合等方式,提高生产集中度,优化资源配置。

    2、符合中国建材发展战略

    水泥占到建材产业总量的70%,中国建材要想做大做强,成为一流的建材制造商,在水泥行业有较大作为是必然选择。中国建材的水泥战略区域有两个,一是淮海经济区,已经拥有2400万吨的规模,今年底明年初有望达到3000万吨,再进一步达到5000万吨。二是东南经济区,通过南方水泥用三年左右的时间规模达到1亿吨。

    3、符合市场规律

    大企业成为一个区域的领军企业、占有一定的市场份额、引领行业的技术进步和结构调整、在国家宏观调控中发挥积极作用,是市场经济的发展规律,也是中国水泥行业的发展趋势。