为了借助北京金隅集团有限公司(以下称“北京金隅”)在北京地区的市场优势，同时充分发挥我公司的生产能力，避免因相互竞争给双方造成的损失，实现对水泥市场的有效整合，达到双方共赢的目的，公司于2005年11月29日与北京金隅签订了包销公司产品的协议。

　　北京金隅已与邯郸市国有资产监督管理委员就收购我公司第一大股河北太行华信建材有限责任公司一事签署了框架协议(详情请参阅2005年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》关于《河北太行水泥股份有限公司关于公司实际控制人股权转让的提示性公告》)，因此，本次所签订的协议已构成关联交易。

　　本公司董事会表决情况：本关联交易事项的议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议，非关联董事5票通过，0票反对，0票弃权，议案获得通过。同时，由于本协议标的额已超过公司董事会权限，因此需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

来源：上海证券报（摘）