冀东水泥公布2005年年报：每股收益0.1327元，每股收益（扣除）0.1194元，加权平均每股收益0.1327元，加权平均每股收益（扣除）0.1194元，每股净资产2.26元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率5.87%，加权平均净资产收益率5.91%，扣除非经常性损益后净利润114974257.73元，主营业务收入2308943509.79元，净利润127725591.75元，股东权益2175890443.04元。

 

    董监事会决议

 

    一、审议通过了公司2005年度利润分配预案，2005年度利润暂不分配。

 

    二、本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。经协商，确定2005年度会计报表审计费用99万元，另加代垫费用(差旅费、办公费等)。公司2004年度会计报表审计费用为98万元，另加代垫费用(差旅费、办公费等)。

 

    三、通过了继续授权总经理在不增加公司本部2005年贷款总额16.03亿元及银行承兑汇票1.4亿元的前提下，审批公司贷款、银行承兑汇票、到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。

 

    四、同意为冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供贷款担保19,656万元。

 

    五、同意为内蒙古冀东水泥有限责任公司提供贷款担保15,050万元。

 

    六、通过了公司关于计提八项减值准备的议案。

 

    七、通过了公司将账龄在3年以上的且无法收回的应收款项2,742.93万元予以核销的议案。

 

    八、经股东双方友好协商，拟由本公司单方向天津冀东水泥有限公司增资2500万元。增资后，天津冀东水泥有限公司注册资本5500万元，本公司出资4750万元，占注册资本的86.36%。

 

    九、本公司预测2006年发生的占公司净资产0.5%以上的日常经营性关联交易总额为61,568.00万元。

 

    十、提名张增光、于九洲、王晓华、于宝池、刘臣、秦国勖为第五届董事会非独立董事候选人。提名张福墀、王富强、马振华为第五届董事会独立董事候选人。

 

提名李占军、刘宗山为第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。由职工代表出任的监事由职工代表大会联席会选举产生。

 

    十一、经董事会研究，确定给予第五届董事会独立董事每人每年3万元（含税）津贴，独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

 

    十二、通过了修改公司章程的议案。

 

    定于2006年5月12日召开2005年年度股东大会。

 

来源:港澳资讯