本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司于二00六年四月三十日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]477号《关于安徽海螺水泥股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》，同意安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）将其所持本公司62248万股中的13320万股转让给MS Asia Investment Limited（「MS」），4680万股转让给国际金融公司(「IFC」)。股份转让完成后，本公司的总股本仍为125568万股，其中海螺集团持有44248万股，占总股本的35.24％，股份性质为国有法人股；MS持有13320万股，占总股本的10.61％，该股份属非国有股；IFC持有4680万股，占总股本的3.73％，该股份属非国有股。

　　上述股份转让还须商务部门批准后方可生效。

　　                                                          安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　                                                                     二00六年五月八日