证券代码：000401　　　　　　　　　　 证券简称：冀东水泥　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2008－42

唐山冀东水泥股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年8月25日　　下午14：00

　　2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 张增光

　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）68人、代表股份561,156,905股、占上市公司有表决权总股份46.2706％。

　　2.现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东（代理人）共9人，代表股份560,064,918股、占公司有表决权股份总数的46.1806%。

　　3．网络投票情况：

　　通过网路投票的股东（代理人）共59人，代表股份1,091,987股，占公司有表决权股份总数0.0900%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

　　为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为6亿元人民币，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

　　表决情况：同意560,628,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9057%；反对528,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0943%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意563,087股，占参与网络投票所有股东所持表决权的51.5654％；反对528,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的48.4346％；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0％

　　表决结果：经股东审议，以现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，通过该项议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2.律师姓名：丘远良、文杨

　　3.结论性意见：本所律师认为，冀东水泥本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　
 
　                                      　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　                             　2008年8月25日